违法活动

1.Respuesta: En Belarús los métodos ilegales y encubiertos de transferencia de dinero, como la hawala, están prohibidos y son considerados ilícitos.

白俄罗斯禁止非法和地下的货币转账，如“哈瓦拉”信托，并将其视为法。

2.El sector de los servicios financieros está regido por un amplio conjunto de leyes formulado de manera de impedir que las redes de delincuencia lo exploten para facilitar actividades ilegales.

务也受到全面的法律体系的管制，以确保犯罪网络不能够利用该组织来促进其法。

3.Una segunda tendencia importante que se ha puesto de manifiesto en el último decenio es la manera en que las organizaciones delictivas se han ido extendiendo para abarcar una amplia variedad de actividades ilícitas.

在过去十年里，第二个重要的趋势是犯罪组织涉足范围广泛的一系列法时所采用的方式。

4.La legislación tipifica como delitos los métodos ilegales de transferencia de dinero bajo la categoría de actividad empresarial ilegal (artículo 223 del Código Penal), que está sujeta a enjuiciamiento de conformidad con el artículo 134 del Código Bancario (responsabilidad por la realización de transacciones bancarias sin licencia).

国家立法将非法的货币转账行为定为企业法（《刑法》第223条）；可按照《银行法》第134条提出起诉（从事无执照的银行交易的责任）。